大发时时彩输了

      文章来源:今日徐州    发布时间:2018年76月33日 42:00   【字号:       】

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      (三)项和第(四)项规定,对相关责任人共处以8万元罚款。平安银行:2017年1月1日至2017年6月30日,平安银行未按照规定履行客户身份识别义务,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(一)项规定,处以50万元罚款;未按照规定保存客户身份资料和交易记录,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(二)项规定,处以40万元罚款;未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(三)项规定,处以50万元罚款;对平安银行合计处以140万元罚款,并根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(一)项、第(二)项和第(三)项规定,对相关责任人共处以14万元罚款。浦发银行:2017年1月1日至2017年6月30日,浦发银行未按照规定

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      (责任编辑:大发时时彩输了)

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